Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «С кого взыскать долг, если организация ликвидирована взыскание задолженности». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Этапы ликвидации компании зафиксированы в законодательных актах и занимают длительное время. Один из этапов – оповещение контрагентов о намерении ликвидировать организацию. А в конце данного этапа, компания должна рассчитаться с кредиторами по всем долгам. Если для этого недостаточно денежных средств, начинается процесс банкротства. При таком варианте погасится часть долга, но может и получится так, что даже часть не будет погашена. Но все равно будет считаться, что никакой задолженности у компании перед кредиторами нет. Поэтому кредиторы, включенные в реестр, по завершении ликвидации не смогут вернуть долг. Исключением может стать обнаружение активов, не включенных в ликвидационный баланс и не реализованных, компании после ее закрытия.
Рекомендации кредиторам – как взыскать долг с ликвидированной организации
- После того, как образовался долг, нужно отследить информацию о контрагенте в ЕГРЮЛ, «Прозрачном бизнесе» (сервис налоговой). Это нужно для того, что знать о намерении налоговой исключить контрагента из реестра и подать свое возражение.
- Если компания была исключена по решению налоговой, подать жалобу на решение.
- Если контрагент не платежеспособен, нужно как можно быстрее подать заявление о банкротстве, потому что, если процесс банкротства будет начат, налоговая не сможет принять решение об исключении организации из реестра.
- Соберите доказательства, что деятельность контролирующих лиц стала причиной неспособности организации выполнить обязательства, если нужно их привлечение к субсидиарной ответственности.
Если ответчик будет вести себя пассивно в суде, это не поможет ему избежать субсидиарной ответственности. Чтобы этого избежать, ему нужно доказать:
- Что его вина отсутствует
- Что его действия были выполнены по условиям гражданского оборота
- Что причины возникновения задолженности объективны
- Что у него не было влияния на решения, принятых в организации
РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
- Стоимость услуг Исполнителя определяется Онлайн-заказе юридических услуг в соответствии с Прайс-листом. Исполнитель вправе самостоятельно вносить изменения в Прайс-лист. Стоимость оплаченных Заказчиком услуг на основании созданного Онлайн-заказа юридических услуг изменению не подлежит. Стоимость услуг Исполнителя не включает НДС в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
- Юридическая услуга предоставляется в полном объеме при условии 100% (стопроцентной) предоплаты Заказчиком.
- Оплата юридических услуг производится Заказчиком в российских рублях с использованием банковской карты на веб-сайте Исполнителя после заполнения Онлайн-заказа юридических услуг. Также Заказчик может оплатить услуги Исполнителя с помощью банковской карты в Личном кабинете клиента или иным способом на основании Счета на оплату, размещенного Исполнителем в Личном кабинете клиента.
- Оплата стоимости услуг производится Заказчиком в срок не позднее 3 (трёх) дней с момента создания Заказчиком Онлайн-заказа юридических услуг. По истечении указанного срока Исполнитель вправе внести изменения в стоимость, состав и сроки оказания услуг.
- Услуги считаются оплаченными Заказчиком с момента поступлении всей суммы оплаты на расчетный счет Исполнителя.
- После проведения Заказчиком предоплаты и зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя настоящий Договор вступает в силу.
- Настоящим Исполнитель и Заказчик (в дальнейшем – Стороны) договорились, что в случае, если на момент прекращения или расторжения Договора стоимость оплаченных услуг превышает стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг, то разница между указанными суммами не возвращается, а признается внесенной Заказчиком в счет оплаты (предоплаты) услуг Исполнителя в рамках других (в том числе будущих) договоров. Для возврата указанных денежных средств Заказчик должен направить Исполнителю письменное заявление с указание полных банковских реквизитов расчетного счета.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
- Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по настоящему Договору за:
- какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом действий/бездействия каких-либо третьих сторон;
- какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих сторон вне зависимости от того, мог Исполнитель предвидеть возможность таких убытков или нет;
- использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия использования (невозможности использования) Заказчиком заказанных документов или шаблонов документов.
- Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Договору, по любому иску или претензии в отношении настоящего Договора или его исполнения, ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по настоящему Договору.
- Исполнитель, надлежащим образом исполнивший свои обязательства, не несет ответственность за решения, принимаемые судом, иными государственными органами и должностными лицами, и не может нести ответственности за результат.
С кого взыскать денежные средства, если организация ликвидируется? — юридическая консультация
В случае если юридическое лицо — ответчик ликвидируется до окончания рассмотрения вашего иска, суд прекратит производство по делу (ст. 220 Гражданского процессуального кодекса РФ, п. 5 ч. 1 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса РФ).
В связи с этим целесообразно заявить ходатайство об обеспечении иска на основании ст. 139 ГПК РФ либо ст. 90 АПК РФ — в зависимости от того, в суде общей юрисдикции или в арбитражном суде рассматривается дело.
В качестве обеспечительной меры следует избрать запрещение налоговому органу, где зарегистрирован ответчик, вносить в ЕГРЮЛ запись о его ликвидации. За рассмотрение заявления об обеспечении иска арбитражным судом уплачивается государственная пошлина в сумме 3 тыс. руб. (пп. 9 п.
1 ст. 333.21 Налогового кодекса РФ). Если дело рассматривается судом общей юрисдикции, госпошлина не требуется.
При отсутствии у общества какого-либо имущества получить возврат задолженности возможно при помощи возбуждения дела о банкротстве. В целях возбуждения дела о банкротстве основной долг должен подтверждаться вступившим в законную силу решением суда, составлять не менее 300 тыс. руб.
и быть просроченным не менее чем на три месяца (п. 2 ст. 4, п. 2 ст. 6, п. 2 ст. 7 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). Обращение с заявлением о банкротстве облагается государственной пошлиной в сумме 6 тыс. руб. (пп. 5 п. 1 стю 333.21 НК РФ).
После открытия конкурсного производства в отношении организации-должника вам потребуется обратиться с заявлением о привлечении контролирующего лица (директора или участников общества) к субсидиарной ответственности по обязательствам кредиторов либо о взыскании с него убытков. Этот вопрос регулируется ст.10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Успех данного мероприятия зависит от наличия оснований для привлечения к избранному виду ответственности. Для более точного прогноза требуется больше сведений и анализ документов дела.
Необходимо учитывать, что производство по делу о банкротстве является длительным и затратным. При отсутствии имущества у должника финансировать процедуру придется кредитору (ст. 59 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).
При этом погашение задолженности в конечном счете не гарантируется, поскольку у контролирующего лица, на которое возложена ответственность, тоже может не оказаться никакого имущества, на которое допустимо обратить взыскание.
Принимая решение об инициировании описанных процедур, следует соизмерять возможные выгоды, затраты и риски.
Относительно возбуждения уголовного дела в подобных случаях перспективы, как правило, не являются многообещающими, поскольку нормы уголовного права и процесса и практика их применения существенно различаются.
Во-первых, имеет смысл обращаться в органы полиции только в том случае, если уже есть в наличии очень убедительные доказательства совершения мошенничества конкретными контролирующими лицами, иначе дело будет очень сложно возбудить.
Во-вторых, получение денежных средств по закону возможно только после вступления обвинительного приговора в законную силу, если рассмотрен гражданский иск в уголовном деле. Если он не рассмотрен, после приговора потребуется еще один гражданский процесс о взыскании убытков, причиненных преступлением. Вероятно, банкротный процесс совершится быстрее.
Списание дебиторской задолженности при ликвидации должника: порядок действий
Если ликвидатор не предоставляет никакой информации о подтверждении ваших кредитных требований, это является плохим знаком, указывающим на желание комиссии избежать упоминания требований в промежуточном балансе.
На этот шаг ликвидаторы идут с целью исключения выплат и ускорения процесса, так как завершение составления баланса и подтверждение ликвидации являются финальными штрихами.
Если кредиторов в балансе нет, ликвидатор может оперативно направить сразу два пакета документации.
Для списания задолженности при ликвидации дебитора потребуется:
- Направить в судебную инстанцию иск с жалобами на действия ликвидатора. Основываясь на законодательстве возможно потребовать внесения кредитных требований в создаваемый баланс, но нужно действовать быстро. Если заявление не будет составлено, задолженность посчитают уплаченной.
- Вместе с заявлением в суд необходимо ходатайствовать о старте обеспечения в рамках запрета от налоговиков на подтверждение ликвидации задолжавшего юрлица. Так как учредители организации хотят оперативно и легко исключиться из реестра компаний, они могут выбрать погашение задолженности в вашу пользу. Возможна и обратная ситуация, при которой ликвидация так и останется незавершенной.
- Следующий момент, как взыскать долг с ликвидированного дебитора, заключается в предоставлении налоговикам письма о том, что организация имеет долговые обязательства, которые идут вразрез с возможностью ликвидации. Заявление должно дополняться доказательной базой, включая судебные постановления, соглашения и прочее. Впрочем, отсутствуют любые гарантии, что налоговики примут эти данные и откажут компании в устранении.
Основываясь на госзаконах, в качестве оснований для отказа в устранении могут выступать невыполнение организацией обязательства уведомить своих кредиторов о старте процедуры ликвидации. Также отказ может случиться в результате несоблюдения процедуры устранения юрлица.
- Должник уже ликвидирован, но у него осталось имущество.
Если ваш должник уже успел ликвидироваться, и его исключили из ЕГРЮЛ, остается небольшой шанс на получение долга. Пунктом 5.2 ст.64 ГК РФ взыскателю, который не получил исполнения по своему исполнительному документу, дано право на подачу в суд заявления о назначении процедуры распределения обнаруженного у должника имущества. Конечно же, такую процедуру можно запустить лишь в том случае, когда у ликвидированной компании осталось какое-то нереализованное имущество. Подать заявление о распределении имущества ликвидированной компании можно в течение 5 лет после внесения в ЕГРЮЛ данных о прекращении юрлица. Учтите, что распределением имущества будет заниматься арбитражный управляющий, и на проведение процедуры потребуются дополнительные средства. - «Брошенная» ликвидируемая фирма.
Мы упоминали выше о ситуациях, когда из-за проблем с кредиторами ликвидируемые фирмы бросают, не доводя до конца ликвидацию. Фирма продолжает числиться в ЕГРЮЛ, но фактически ей никто не занимается. На этот случай есть п.5 ст.62 ГК РФ. Когда учредители юрлица не исполняют свои обязанности по ликвидации или исполняют их ненадлежаще, заинтересованное лицо (например, один из взыскателей) может через суд потребовать ликвидации компании. В таком случае для проведения ликвидации будет назначен арбитражный управляющий. По п.2 той же статьи учредители при недостаточности у фирмы имущества обязаны совершить все действия по ее ликвидации солидарно за свой счет.
Обязательно примите участие в суде. Несмотря на то, что норма существует уже более 5 лет, суды по-прежнему допускают ошибки при вынесении решения. Чаще всего суды путаются в порядке привлечения к субсидиарной ответственности.
Дело в том, что нормы закона об ООО устанавливают субсидиарную ответственность за неразумное и недобросовестное поведение лиц, контролирующих должника и как следствие принудительное исключение его исключение из ЕГРЮЛ.
Пример. Компания перестает оплачивать юридический адрес. Собственник помещения направляет сведения в ФНС, что данной компании больше нет по указному адресу. Инспекторы налоговой вносят сведения о недостоверности адреса и в последующем исключают ООО из реестра.
-
Должник уже ликвидирован, но у него осталось имущество.
Если ваш должник уже успел ликвидироваться, и его исключили из ЕГРЮЛ, остается небольшой шанс на получение долга. Пунктом 5.2 ст.64 ГК РФ взыскателю, который не получил исполнения по своему исполнительному документу, дано право на подачу в суд заявления о назначении процедуры распределения обнаруженного у должника имущества. Конечно же, такую процедуру можно запустить лишь в том случае, когда у ликвидированной компании осталось какое-то нереализованное имущество. Подать заявление о распределении имущества ликвидированной компании можно в течение 5 лет после внесения в ЕГРЮЛ данных о прекращении юрлица. Учтите, что распределением имущества будет заниматься арбитражный управляющий, и на проведение процедуры потребуются дополнительные средства. -
«Брошенная» ликвидируемая фирма.
Мы упоминали выше о ситуациях, когда из-за проблем с кредиторами ликвидируемые фирмы бросают, не доводя до конца ликвидацию. Фирма продолжает числиться в ЕГРЮЛ, но фактически ей никто не занимается. На этот случай есть п.5 ст.62 ГК РФ. Когда учредители юрлица не исполняют свои обязанности по ликвидации или исполняют их ненадлежаще, заинтересованное лицо (например, один из взыскателей) может через суд потребовать ликвидации компании. В таком случае для проведения ликвидации будет назначен арбитражный управляющий. По п.2 той же статьи учредители при недостаточности у фирмы имущества обязаны совершить все действия по ее ликвидации солидарно за свой счет.
С кого взыскать денежные средства, если организация ликвидируется? — юридическая консультация
В случае если юридическое лицо — ответчик ликвидируется до окончания рассмотрения вашего иска, суд прекратит производство по делу (ст. 220 Гражданского процессуального кодекса РФ, п. 5 ч. 1 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса РФ).
В связи с этим целесообразно заявить ходатайство об обеспечении иска на основании ст. 139 ГПК РФ либо ст. 90 АПК РФ — в зависимости от того, в суде общей юрисдикции или в арбитражном суде рассматривается дело.
В качестве обеспечительной меры следует избрать запрещение налоговому органу, где зарегистрирован ответчик, вносить в ЕГРЮЛ запись о его ликвидации. За рассмотрение заявления об обеспечении иска арбитражным судом уплачивается государственная пошлина в сумме 3 тыс. руб. (пп. 9 п.
1 ст. 333.21 Налогового кодекса РФ). Если дело рассматривается судом общей юрисдикции, госпошлина не требуется.
При отсутствии у общества какого-либо имущества получить возврат задолженности возможно при помощи возбуждения дела о банкротстве. В целях возбуждения дела о банкротстве основной долг должен подтверждаться вступившим в законную силу решением суда, составлять не менее 300 тыс. руб.
и быть просроченным не менее чем на три месяца (п. 2 ст. 4, п. 2 ст. 6, п. 2 ст. 7 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). Обращение с заявлением о банкротстве облагается государственной пошлиной в сумме 6 тыс. руб. (пп. 5 п. 1 стю 333.21 НК РФ).
После открытия конкурсного производства в отношении организации-должника вам потребуется обратиться с заявлением о привлечении контролирующего лица (директора или участников общества) к субсидиарной ответственности по обязательствам кредиторов либо о взыскании с него убытков. Этот вопрос регулируется ст.10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Успех данного мероприятия зависит от наличия оснований для привлечения к избранному виду ответственности. Для более точного прогноза требуется больше сведений и анализ документов дела.
Необходимо учитывать, что производство по делу о банкротстве является длительным и затратным. При отсутствии имущества у должника финансировать процедуру придется кредитору (ст. 59 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).
При этом погашение задолженности в конечном счете не гарантируется, поскольку у контролирующего лица, на которое возложена ответственность, тоже может не оказаться никакого имущества, на которое допустимо обратить взыскание.
Принимая решение об инициировании описанных процедур, следует соизмерять возможные выгоды, затраты и риски.
Относительно возбуждения уголовного дела в подобных случаях перспективы, как правило, не являются многообещающими, поскольку нормы уголовного права и процесса и практика их применения существенно различаются.
Во-первых, имеет смысл обращаться в органы полиции только в том случае, если уже есть в наличии очень убедительные доказательства совершения мошенничества конкретными контролирующими лицами, иначе дело будет очень сложно возбудить.
Во-вторых, получение денежных средств по закону возможно только после вступления обвинительного приговора в законную силу, если рассмотрен гражданский иск в уголовном деле. Если он не рассмотрен, после приговора потребуется еще один гражданский процесс о взыскании убытков, причиненных преступлением. Вероятно, банкротный процесс совершится быстрее.
Обязательно примите участие в суде. Несмотря на то, что норма существует уже более 5 лет, суды по-прежнему допускают ошибки при вынесении решения. Чаще всего суды путаются в порядке привлечения к субсидиарной ответственности.
Дело в том, что нормы закона об ООО устанавливают субсидиарную ответственность за неразумное и недобросовестное поведение лиц, контролирующих должника и как следствие принудительное исключение его исключение из ЕГРЮЛ.
Пример. Компания перестает оплачивать юридический адрес. Собственник помещения направляет сведения в ФНС, что данной компании больше нет по указному адресу. Инспекторы налоговой вносят сведения о недостоверности адреса и в последующем исключают ООО из реестра.
В данном случае директор ООО намеренно не исправляет недостоверность адреса, то есть действует недобросовестно.
Закон о несостоятельно (Банкротстве) вводит специальные нормы по привлечению к субсидиарной ответственности, а также процессуальные особенности их применения. Поэтому нередко суды первой инстанции отказывают в удовлетворении требований и приходится отменять эти решения в апелляционной инстанции.
Пример. Отказывая в удовлетворении исковых требований истца о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «СВБ-Групп», суд исходил из того, что привлечение к субсидиарной ответственности руководителя организации-должника возможно только в случае, если банкротство должника установлено вступившим в законную силу решением арбитражного суда, при условии, что оно возникло вследствие недобросовестных, неразумных, противоречащих интересам организации действий ее руководителя. Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции исходил из положений п. 3.1 ст. 3 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об обществах с ограниченной ответственностью»
Дополнительные возможные ситуации
Если задолжавшее лицо прошло процесс устранения и было исключено из реестра компаний, у кредитора еще имеется призрачный шанс на возврат своих денег. Взыскатель, не получивший решения по собственной исполнительной бумаге, по закону может подать в судебную инстанцию заявление, чтобы требовать разделения имеющихся активов должника.
Естественно, подобный процесс возможен только в ситуации, при которой ликвидированное юрлицо еще является владельцем определенных активов. Подача подобного заявления возможно на протяжении пятилетнего срока после удаления компании из реестра. Важно понимать, что распределение активов – обязанность арбитражного управляющего, и для этого процесса необходимы финансовые вливания.
Еще одна популярная ситуация – брошенное устраняемое юридическое лицо. Выше мы описывали случаи, при которых кредитные проблемы вынуждали учредителей бросать свои компании, а также ликвидацию на середине пути. Предприятие не удаляется из реестра, но по факту она уже никем не эксплуатируется.
Если основатели компании не производят необходимые действия для ликвидации или выполняют их не по установленному порядку, кредиторы способны требовать устранения фирмы посредством судебной инстанции. В этой ситуации ликвидатором выступит арбитражный управленец. Если у компании обнаружится нехватка активов, учредителям придется выполнять все ликвидационные процедуры за свой счет. Вполне вероятно, что им будет выгоднее удовлетворить кредитные требования и раздать долги.
Можно ли взыскать долг с неожиданно ликвидировавшегося должника
Президиум ВАС РФ в Постановлении от 13.10.2011 г. № 7075/11 по делу № А46-6896/2010 пришел к выводу, что представление ликвидационного баланса, не отражающего действительного имущественного положения ликвидируемого юридического лица и его расчеты с кредиторами, следует рассматривать как непредставление в регистрирующий орган документа, содержащего необходимые сведения.
При пропуске такого срока к заявлению нужно будет прикладывать ходатайство о восстановлении срока с объяснением причины пропуска.
Данные сделки оспорил конкурсный управляющий. Имущество вернулось в конкурс, после чего было передано владельцам домов в рамках заключенного мирового соглашения.
СИТУАЦИЯ 2. Ликвидационная комиссия сообщает, что у ликвидируемого должника не хватает денег, чтобы погасить ваш долг. Тогда можно подать заявление в суд о признании должника банкротом. Имейте в виду, что финансировать процедуру банкротства вам придется из своего кармана, а поэтому имеет смысл идти на это, если вам должны крупную сумму.
Когда КДЛ все-таки ответит по долгам
Если будут вскрыты:
- признаки недобросовестности и неразумности, перечисленные в п. 2 и 3 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 62,
- причинно-следственная связь между поведением ответчика и обстоятельствами неисполнения фирмой обязательства,
то шансы кредитора на успех весьма велики, и судебная практика эти тезисы подтверждает.
Самый простой и распространенный пример: неподача заявление на банкротство .
Кредитор вправе обратиться в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности руководителя ликвидируемого должника, если, в частности, еще до назначения ликвидатора была установлена недостаточность стоимости имущества должника для удовлетворения требований кредиторов, а руководитель не подал в арбитражный суд заявление о признании должника банкротом.
В таком случае гарантировано применение императива п. 2 ст. 226 Закона о банкротстве ( как раз о том, что КДЛ несут субсидиарную ответственность за неудовлетворенные требования кредиторов по денежным обязательствам ). Причем и завершение конкурсного производства не освобождает руководителя от ответственности , поскольку в силу закона требование к нему подлежит продаже на торгах.
Различные типы кредиторов вправе подать заявление о привлечении к субсидиарной ответственности можно также после:
- возбуждения банкротного дела ( на любой стадии );
- прекращения банкротного производства в рамках рассмотрения обоснованности требований заявителя о признании должника банкротом;
- завершения конкурсного производства или прекращения банкротства в связи с отсутствием средств на возмещение расходов по данному процессу;
- возвращения заявления уполномоченного органа о признании должника банкротом или прекращения производства по делу о банкротстве из-за отсутствия средств на возмещение расходов по банкротству.
Как узнать, в каких банках должник имеет счет?
Если вы столкнулись с проблемой взыскания долга с должника, то важно знать, в каких банках у него есть счета. Это позволит вам определить, в каком банке можно взыскать задолженность.
Существуют несколько способов узнать, в каких банках должник имеет счет. Один из них — обратиться в УФССП (Управление Федеральной службы судебных приставов по месту вашего проживания). Подав заявление о взыскании долга, вы можете запросить информацию о банковских счетах должника.
Еще один способ — обратиться в банк, где вы знаете, что должник имеет счет. Предоставив судебное решение о взыскании долга, банк может сообщить вам информацию о наличии банковских счетов у должника.
Кроме того, вы можете воспользоваться услугами некоторых онлайн-сервисов, которые предоставляют информацию о банковских счетах. Например, вы можете обратиться в Российскую систему расчетов (РСР) или в Федеральную налоговую службу (ФНС) для получения такой информации.
Необходимо отметить, что получение информации о банковских счетах должника может быть ограничено законодательством и требует наличия соответствующего судебного решения или решения соответствующих органов.